“没有会议”和“无联系”是以前的电信和网络欺诈案件的重要特征。随着对公共安全器官的镇压加剧，欺诈者转移资金变得越来越困难。因此，一些欺诈者开始采用在线欺诈和离线提款来实施欺诈。最近，天津警方透露了一种新型的“虚拟货币投资和离线交易”的骗局，并根据法律逮捕了涉及的四个帮派。
您可以通过投资虚拟硬币赚钱吗？
一个女人被欺骗了超过100,000元的“在线约会”
02:28
今年5月，居住在天津的尚恩女士在跟随她的社交平台上看到一个陌生人，并喜欢她一一张贴的视频，并主动将其作为朋友加入了。
受害者法女士：他告诉我他是机密部门的工作人员。我们见面后，他每天都问我关于我的幸福感，并给了我很多他的生活和工作照片。当我看到另一方有良好的个人条件时，我非常关心我。
与另一方聊天了几天后，尚女士迅速建立了在线关系。一个半月后，另一方声称他拥有内部信息，并可以带领法女士在所谓的“上海期货交易所”平台上投资和经济管理。另一方还告知香夫女士她的帐户密码，并要求她帮助投资。
受害者法女士：他告诉我，因为他在这个部门，操作一些投资软件不是很方便。在我遵循他说的话之后，我看到他的收入界面确实有了显着增加，他告诉我所有涉及金钱的帐户，所以我对他感到更加轻松。
经过几天的运行后，另一方教书女士独立申请和注册帐户，并建议她使用称为“ U Coins”的虚拟货币在平台上进行投资，而收益将更高。但是，为了避免在线交易风险，这种“ U硬币”只能首先通过现金购买。
受害者法女士：他说你可以充满信心地把它留给我。我将帮助您联系某人购买“ U Coins”进行投资。我第一次要求我撤回40,000元。我将40,000元人民币在快餐餐厅交给了可以购买“ u Coins”的“ U商人”。将其交给他后，我看到额外的钱已添加到我的帐户中，并且有相应的好处。
看到尚恩女士在平台帐户中有很多投资回报，她目前尚不知道该平台本身是一个错误的平台，其中显示的金额由欺诈帮派控制。
受害者法女士：我主动说了第二次。我以现金撤回了超过60,000元人民币，并在街角再次将其交给了“ U商人”。
两项离线交易
团伙犯罪进入了警察的视线
周女士在两次会议上将超过100,000元的现金交给了所谓的“商人”，以为她已经通过虚拟货币投资了，但她没想到会接到天津警方的电话。
02:19
受害者法女士：警方说我可能遇到了电信欺诈。出于对他的信任，我没有认真对待警察所说的话。警察多次与我联系后，我试图从这个帐户中筹集资金，但是我发现我无法得到它，所以我意识到自己确实被骗了。
警方解决了此案，发现所谓的“ U硬币”投资只是封面。尚女士在早期遇到的骗局本质上是典型的虚假投资和婚姻和爱的经济欺诈。她所谓的在线约会男友，她的保密工作无非是由海外欺诈者创造的角色。所谓的“ U-”是一个帮派，可帮助欺诈者转移资金。
天津公共安全局分支机构的警察Sun Qian说：这种虚拟货币在我国是非法的金融活动。罪犯利用人们不了解虚拟货币的情况，产生了一种投资可以欣赏的幻想。使用受害人的信托要求受害人以现金的形式离线，将现金转换为虚拟货币，然后使用各种钱包帐户将其转移到罪犯中。
警方成立了一个特别工作组，以查找法令女士进行两次离线交易的线索。
该工作队的警察发现，与尚的交易两次交易的男子的形状相似，事件发生后，他们都乘坐带有相同车牌的白色商务车离开了现场。因此，警方最初确定这两个离线提款可能由同一人进行。
集中式网络集合
警方逮捕了洗钱帮派
02:37
警方调查发现，白色商业车是持牌车，车上的四名男子戴着口罩，因此很难确认身份。经过大量调查，警察终于找到了有关其中之一的关键信息。
在确认了这个人的身份之后，警察很快发现了汽车中其他三个人的身份。警方发现，每当犯罪犯罪时，四名男子都会将一辆白色商业车拿到固定的立足点。
Li ，天津公共安全局分支的犯罪调查支队：该团伙的四名嫌疑人中有两名是兄弟。他们在一起生活，另外两个生活在各自的家中。他们只有在犯罪时，或者有时一起吃饭时才出现。
随着调查的加深，工作队发现了现金提取的成员的信息，并以徐和王为首的积分帮派。获得相关证据后，进行了逮捕行动，嫌疑人XU首次被捕。
随后，警察彼此逮捕了其他社区的其他嫌疑人。
经过调查后，发现自今年7月以来，该团伙在天津及其周围省份和城市犯下了10多次犯罪，在所谓的“ U业务”的旗帜下，涉及超过500,000元的罪行。
公共安全局分支机构的犯罪调查支队Li ：他们通过海外软件与他们的上司联系，上级将告诉他他们有任务和命令的地方，他们将接受命令。他们将与受害者在商定的地点获得现金。他们从中获取了2％至3％的佣金，其中一些佣金很远，他们以前的家庭也将向他们偿还旅行费用。
目前，该团伙中的四人已被武奎地区人民的检察官逮捕，天津按照法律被逮捕，尚女士的欺诈性资金仍在进一步调查中。
天津公共安全局刑事调查团的警察刘·江林（Liu ）提醒所有人：冒充硬币供应商，并以高额折扣为诱惑，让您投资和管理财务，尤其是虚拟货币的投资和管理，都是欺诈行为。请远离高诱惑，并紧紧抓住您的钱。
