本文的作者
YAN
Liang
林林
王陈
Cheng Qiuyu
前言
最近，关于虚拟货币交易平台的涉嫌非法商业犯罪的指控，我们成功地协助客户在监视的不到一个月的时间内进行了保释待定审判。在整个过程中，我们的团队表现出了出色的专业精神，严格的合作和沟通以及对法律细节的深入了解。在处理案件中，我们与客户紧密合作，全面分析案件情况，制定谨慎的法律策略，并为我们的客户提供最佳的阶段法律成果。同时，我们对虚拟货币行业有了更深入的了解。
通用的虚拟货币平台主要从事以下业务：
1。硬币交易：这是虚拟货币平台业务的最常见类型。用户可以在平台上购买和销售各种虚拟货币，例如比特币，以太坊等。该平台通常提供市场信息，交易匹配，资产保管和流动性支持等服务。
2。钱包服务：为虚拟货币提供存储和管理服务。用户可以通过其平台钱包存储，传输和保护其虚拟货币资产。就像您的私人安全，钱包服务是您的数字财富管家一样，可以帮助您保留那些珍贵的“虚拟金币”。
3.采矿：某些平台允许用户参与虚拟货币的采矿过程，通过提供计算能力来维护区块链网络，并有机会获得新生成的虚拟货币作为奖励。这就像一个寻宝游戏，参加采矿，就像加入了一支寻宝团队一样，每个人都一起工作，希望找到隐藏在数字深处的宝藏。
4.ICO（初始代币发行）：一些平台可帮助项目各方发行自己的令牌并筹集资金。投资者可以在这些平台上购买令牌，以期在项目成功后获得回报。这就像一场企业家竞赛，项目各方通过其创造力和计划筹集资金，而投资者则是法官，他们用虚拟货币投票给他们认为最有前途的项目。
如果您玩的话，请不要开玩笑。如果您想长时间待在货币圈中，请记住以下几点：
- 法律是最重要的：不要从事任何未经授权的发行，交易和虚拟货币融资。就像您必须在玩游戏之前阅读规则一样，理解和遵守法律法规也是每个平台的强制性课程。
- 合并是国王：如果平台需要运行，则应根据法律申请相关许可，并严格遵守监管要求。就像开设一家在线商店一样，该平台的合规操作是长期发展的保证。
- 透明度是责任：向用户提供足够的风险警告，并清楚地告知他们虚拟货币投资的风险。此外，保持平台操作中的透明度，不要犯任何欺诈或误导用户。就像实时流媒体一样，当透明度很高时，信任自然就会出现。
- 用户是上帝：保护用户的资产和信息，就像您对待自己的眼睛一样谨慎。同时，加强对用户的教育，提高用户对虚拟货币风险的认识，并避免用户参加非法活动，因为他们不了解相关的法律和法规。
- 专业是保证：在涉及复杂的法律问题时，请寻求专业法律顾问的帮助，以确保平台的合法性和遵守情况。当您遇到不了解的问题时，寻求专业咨询与生病时看医生一样重要。
-anti-Money洗钱是责任：监视可疑交易，就像防止盗贼一样，始终保持警惕。
通过上述措施，可以在一定程度上防止操作虚拟货币平台的法律风险。但是，鉴于我们目前对虚拟货币的严格监督，建议普通公民在没有足够的法律依据和专业指导的情况下不容易进入虚拟货币领域，否则它们将承担后果！
目前，我国家对虚拟货币平台和相关业务的监管规则主要包括：
“关于防止令牌发行和融资风险的公告”
（94公告）
94公告规定，没有组织或个人可以非法从事令牌发行和融资活动，并且不得为代币或“虚拟货币”提供定价，信息中介和其他服务。如果中国公民经营的平台提供交易匹配服务，则将被视为违反了此规定。
预防比特币风险的通知
（第289号文件）
文件第289号文件规定，诸如比特币之类的虚拟货币与货币的法律状况不同，并且不得在市场上与货币一起流通和使用。如果该平台提供的服务本质上有助于中国虚拟货币的发行和交易（中国的现有用户），则可能违反了第289号文件的规定。
“有关进一步防止和应对虚拟货币交易中投机风险的通知”（文件第237号）
第237号文件清楚地提到虚拟货币相关的商业活动是非法的财务活动。 Carry out , , and as a , and for , token and , and and other - are of of token , of , of期货业务，非法筹款和其他非法财务活动。严格禁止他们按照法律禁止。那些开展相关非法财务活动的人应根据法律承担刑事责任。这也是一项非法财务活动，海外虚拟货币交易所通过互联网为我国的居民提供服务。相关的海外虚拟货币交易所以及合法人员，非法律人士组织和自然人的国内员工，他们知道或应该知道他们从事虚拟货币相关的企业，并且仍将对他们提供营销，付款和和解，技术支持以及其他服务，将对他们负责。
根据当前的法律规定和司法惯例，中国公民运营虚拟货币平台（甚至使用海外服务器）可能会遇到以下法律风险：
1。怀疑的行政责任：操作虚拟货币平台违反了我国家的财务监管法规，这可以轻松触发行政责任并导致高额罚款。
2。怀疑的洗钱犯罪：如果平台的运营涉及跨境资金转移，这些转让涉及非法收入或打算掩盖非法来源和资金的性质，那么这种行为可能会违反中国刑法上洗钱的相关规定。
3。涉嫌非法业务运营：如果未经中国法律许可，该平台提供虚拟货币交易服务或钱包服务，则有可能存在非法业务运营的风险。
4。怀疑其他金融犯罪：根据平台的特定运营模式和行为，也可能怀疑其他金融犯罪，例如非法吸收公共存款，筹款欺诈等罪行。同时，根据各种监管行动，可能会承担民事责任。
Yan ，北京京都律师事务所的合伙人。他毕业于中国政治科学和法律大学，并获得了硕士学位，并从事公司律师事业已经十年了。他专注于诸如公司法律顾问，民事和商业诉讼，仲裁，公司治理，私募股权投资基金，公司投资和融资，资本并购和重组，国家拥有的企业业务等，为近100家公司提供服务的法律文档，向客户和交易案件提供了数千名法律文档，以及几乎是客户和商业案件和商业案件和商业案件和商业案件和商业案件。
Liang 是北京京都律师事务所的合伙人，毕业于北京大学法学院。他处理了大量的民事和商业纠纷解决和刑事辩护案件，成功地处理了许多困难且复杂的融资贸易，股权争议，债权人 - 债务清算以及其他案件以及发表的研究文章。他积累了丰富的经验，可以帮助公司治理，合规管理，预防和控制法律风险以及处理经济纠纷。
林林（Lin Lin）是北京京都律师事务所的合伙人，毕业于中国人民大学。自实习以来，它提供了资本市场法律服务，例如首次公开募股和上市，全国中小型企业股票转移系统上市，主要资产重组等。它也擅长将诉讼与非审理经验与非审核经验相结合，起草和审查日常业务以及为企业提供企业合同，以及为企业提供标准化的企业的风险控制。同时，它在民事和商业诉讼领域也具有丰富的实践经验。
Wang Chen是北京京都（南京）律师事务所的律师，毕业于英国曼彻斯特大学。他擅长提供刑事辩护法律服务，公司合规管理，互联网财务法律服务以及其他诉讼和非诉讼业务。自从他执业以来，他已经处理了许多刑事诉讼，民事和商业诉讼以及非审议案件。它已为许多咨询单位提供服务，并能够根据公司制定不同的法律服务计划和风险预防机制。
Cheng Qiuyu是北京京都（南京）律师事务所的律师。自从他的执业以来，律律师很长一段时间以来一直关注民事和商业诉讼。他在民事和商业诉讼领域代表了数百起民事和商业诉讼案件。他的主要实践领域包括重大的民事和商业合同纠纷，商业房地产纠纷以及银行业务以及财务不良资产处置纠纷。 Cheng律师为许多企业和机构提供了全年的法律咨询服务，并提供了参与日常运营的各种法律咨询服务，包括重大合同审查，投资项目审查，员工法律培训，合规性系统建设等；还为许多企业提供了特殊的法律服务，例如投资和融资尽职调查。陈律师擅长评估和防止使用诉讼思维的客户的法律风险。
