最近，创始人Zhao 提前发布，虚拟货币市场也显示出积极稳定的趋势。目前，虚拟货币仍处于快速创新和加强监管共存的情况。随着各个国家的监管机构继续增加对反洗钱的要求，KYC（用户身份验证）和交易透明度，虚拟货币从业人员应进一步增强其合规性意识，尤其是保持警惕，以保持警惕，以保持对犯罪风险的警惕，例如可疑的金字塔计划，货币。
虚拟货币产业链涉及多个链接，包括基础架构层，例如区块链开发和矿工运营，上游链接，例如令牌发行和钱包管理，中途链接，虚拟货币交换和付款等，诸如DAPP的分散应用以及财务衍生产品的场景以及财务衍生产品以及财务衍生产品的现象以及其他下游链接。
其中，虚拟货币的发展是核心链接。它不仅与区块链的潜在技术体系结构有关，而且还与项目货币的设计概念和社区共识有关，并且与虚拟货币的应用程序方案也密切相关。
目前，虚拟货币有五种主要类型：
首先，主流硬币（主要硬币），即具有较大市场份额，高知名度和广泛应用的虚拟货币，例如比特币（BTC）和以太坊（ETH）。
第二个是非主流货币（），即与主流货币相比，市场认可和影响力相对较低，但是其他具有特定功能的虚拟货币和特定用户群，例如（Doge）和（LTC）（LTC） ）。 ），（DOT）。
第三个是（），即一种旨在维持稳定价值的虚拟货币，通常与其他资产有关，例如法定货币（例如美元）或黄金，市场波动和稳定的交易较少。例如（USDT，1：1锚定USD），USDC（另一个固定的锚定USD，由并共同发行）。
第四，空气货币（/），即没有实际应用价值或技术支持的虚拟货币。这种类型的货币通常没有实质性的内容或开发计划，白皮书内容是空的，开发团队的信息不透明，并且没有长期的投资价值。
第五是平台货币（），即由虚拟货币交易所发行的代币，通常在交易所内部使用，例如支付交易费用，参与平台活动等。常见平台硬币包括 Coin（BNB，Token，Token ）和OKB硬币（由Okex 发行的令牌）。
总体而言，无论哪种类型的虚拟货币，货币的价值主要取决于技术支持，用户共识，市场影响力和应用程序方案，这反过来又影响了货币的流动性，交易安全性和财务属性。
同时，由于虚拟货币具有分散性，匿名性和不变性，因此可能怀疑与它们相关的每个链接都有金字塔计划，欺诈，非法筹款和其他犯罪。
因此，本文将整理整个虚拟货币的工业链，并在此基础上分析涉及的刑事法律风险。
（i）虚拟货币的基础架构层：
1。区块链的开发和维护
区块链是虚拟货币及其基础设施层的基本核心技术。虚拟货币的区块链技术的基本功能包括分散的分类帐，共识机制和智能合约。
在虚拟货币行业中，区块链开发的基本过程如下：
（1）选择和设计共识机制：区块链系统通常需要选择共识机制来验证交易，例如工作证明（POW），股份证明（POS）等。不同的共识机制将影响安全和能源整个网络的效率。
例如，比特币使用POW（工作证明）机制，该机制要求矿工竞争通过计算复杂哈希来生成新的块。
（2）区块链节点体系结构和开发：区块链由多个节点组成，每个节点存储一个完整的事务记录。开发人员需要设计一个分散的节点系统，以确保节点之间的通信和信息同步，节点开发涉及智能合约，加密算法和块结构等功能。
（3）令牌发行和智能合约：许多区块链平台通过令牌发行筹集资金，尤其是通过ICO（初始代币发行）或IEO（初始代币发行）模型。项目组通过发行代币筹集的资金用于进一步开发和推广区块链平台，而发行新硬币进入市场并将其提供给早期的投资者或用户。
例如，以太坊最初能够通过ICO筹款建立以太坊网络，然后成为智能合约和分散应用程序（DAPPS）的基本平台之一。
2。矿工运营：
矿工通过采矿设备参与区块链网络，验证交易并生成新的区块，并获得区块奖励（例如比特币）和交易费用。例如，比特币矿工通过专用的ASIC矿工来计算复杂的哈希功能，验证交易并获得新生成的比特币奖励。
在区块链中，矿工主要通过POW共识机制参与运营，其具体过程如下：
（1）采矿设备的购买和运营：矿工需要购买专业的采矿机（例如ASIC采矿机或GPU采矿机），以执行采矿作业，而矿机的运营则需要大量的计算能力和电力资源。
（2）交易验证和新块生成：当矿工找到符合标准的哈希值时，他将获得包装新事务并生成新块的权利，然后获得块奖励和交易费用。
（3）奖励分配和采矿池运营：目前，采矿是一个竞争激烈的过程，单个矿工的成功率非常低，因此许多矿工将加入采矿池。采矿池集中了许多矿工的计算能力，并且采矿的成功率大大提高。成功采矿后的奖励是根据计算能力的贡献分配的。
（ii）虚拟货币上游链接
1。发行
如上所述，在建立基本区块链网络之后，虚拟货币项目进入了最核心的链接：代币发行，主要有两种发行模式：
（1）ICO（硬币）模式
ICO，即最初的代币发行，项目党通过发行数字代币来筹集融资，类似于股票市场的首次公开发行（IPO）。相关过程如下：
①项目白皮书已发布：
该项目党首先发布了一份白皮书，描述了项目的目标，代币设计，技术背景，资金使用和开发计划。
②货币的开发和产生：
令牌通常是基于现有的区块链平台（例如 ERC-20标准）生成的。代币可以用作平台功能或付款工具，还可以赋予持有人参加平台和治理的某些权利。
③预售和公开募股：
项目团将建立代币的销售阶段，包括预售（价格阶段的投资者折扣购买）和公共产品。在不同的销售阶段，代币的数量将以给定比例分配。
④使用和开发资金：
筹集的资金通常用于项目技术开发，营销促进等。
⑤清单和流通：
ICO完成后，代币通常以虚拟货币兑换交易，投资者可以自由买卖，价格随着市场供求而波动。
（2）IEO（）模式
IEO是交易所的首次发行，通过虚拟货币兑换发行代币，交易所为项目提供了平台，审核和支持服务。相关过程如下：
①交流审查与合作：
项目党与交易所合作。一方面，交易所审查了该项目，以确保合法性和投资安全性，另一方面，它负责技术支持以确保代币的平稳发行。
②预览和宣传：
该交流将在平台上促进IEO，并向用户介绍项目详细信息和投资机会。
③公开出售代币：
投资者通过交换帐户购买代币，项目方获得资金。在购买代币之前，投资者通常需要提前注册和身份验证（KYC）。
④即时清单：
IEO结束后，代币将立即在交易所交易，流动性比ICO模型更快，并且项目的初始市场价值相对透明。
2。钱包管理
虚拟货币钱包是用于存储，管理和使用加密货币的工具，包括：
（1）热钱包：在线钱包，方便的交易（例如信任）。
（2）冷钱包：离线存储机构，具有更高的安全性（例如）。
虚拟货币钱包服务提供商通过开发和提供软件和硬件工具来帮助用户安全地存储和管理其加密货币。它甚至允许用户直接在钱包中进行分散交易。
（iii）可能涉及基础设施和上游链接的犯罪风险
作为虚拟货币项目的基础设施层，与金字塔计划，非法筹款，欺诈等有关的犯罪风险可能参与了区块链开发和矿工运营的过程：
例如，在采矿机销售和采矿平台促销过程中，如果项目团队以“采矿投资”的名义吸引人们，则要求参与者以高价购买采矿机或参与云。如果通过发展下线来计算电源开采活动和利润，但是实际的采矿产量或收入很少甚至没有，则可能被视为组织和领导金字塔计划的罪行。
例如，在2021年3月9日，国家发展与改革委员会，宣传部和其他十多个部门共同发出了“关于修复虚拟货币“采矿”活动的通知，严格禁止增加新的虚拟货币采矿项目。因此，尽管某些早期的采矿池众包模型可能是合法的，但是如果采矿池运营商夸大了采矿池的收益以吸引投资者，他们甚至需要使用“推荐的折扣”规则来形成类似金字塔的方法。层次结构的层次结构或采矿池奖励的发行取决于新进入者的资金，而不是实际采矿收入，并且也可能涉嫌犯有金字塔计划的刑事风险。
例如，一些专注于智能合约功能的区块链平台通常具有被篡改和自动执行的特征。如果项目政党使用它来构建“多级折扣”系统，并要求参与者通过智能合约支付一定的费用，以从平台获得令牌或奖励，从而不断介绍新成员以增加利润，则分层奖励系统可能会有可能形成。发现这是使用智能合约来掩盖资本流量的一种，并且涉嫌犯罪风险。
此外，在令牌发行过程中，除了金字塔计划外，还可能涉及其他犯罪风险。
首先，自2017年发布“ 9.4公告”以来，令牌发行融资已被明确定义为非法融资，任何组织或个人都必须立即停止各种代币发行融资活动。可以看出，在中国，令牌的最大法律风险是非法筹款，可能的犯罪包括非法吸收公共存款，非法业务运营，筹款欺诈等。
其次，如果某些是海外ICO或IEO的虚拟货币项目夸大了项目的潜在和技术实力，捏造的利润期望或捏造的合作伙伴来吸引投资，隐藏资金的使用等，则可能会怀疑欺诈或合同欺诈罪。
最后，如果此类虚拟货币项目仍然具有新的奖励和等级折扣机制，并且不依靠虚拟货币的实际回报来填补旧投资者的空缺，则可能被认为是一种欺诈性的金字塔计划，涉嫌组织组织和领先的金字塔方案。活动犯罪。
结论
虚拟货币行业是一个具有区块链作为基础技术的应用领域。它通过智能合约和加密算法等技术手段实现了硬币的特定功能，社区共识和长期价值。虚拟货币在特定应用程序方案中的性能，例如分散应用程序（DAPP），分散融资（DEFI），数字收藏（NFT），区块链游戏等。决定了虚拟货币项目的市场潜力和投资前景。 。
在法律层面上，尽管我国家的相关法律和法规清楚地禁止了任何组织和个人的新虚拟货币开采项目以及代币发行和融资活动，但可能会怀疑的一些现有或海外虚拟货币项目仍在运作。金字塔计划，非法筹款和欺诈等犯罪风险。
在下一篇文章中，我们将继续整理虚拟货币产业链的中游和下游链接，包括虚拟货币交易所，支付服务，分散申请（DAPPS），分散融资（DEFI），数字收藏（NFT），请请继续关注诸如区块链游戏之类的应用程序方案，其中可能涉及哪些犯罪风险？
