随着中央银行的“通知”的发布，相关部门已开始研究如何提出监管要求。公共检方法官正在研究相关情况，例如虚拟货币交流和“采矿”，以探索特定的定罪和酷刑途径。预计将及时引入相关的司法解释
“如果您不停止，您可能会面临犯罪和惩罚。”从虚拟货币交易平台负责人负责人负责人头的头部的人们很难隐藏其内在的干扰。
在非法虚拟货币交易之后，中国监管机构的清除仍在升级 - 改善司法指导文件。
9月24日晚上，中国人民银行共同发出了“有关进一步防止和处理虚拟货币交易炒作风险的通知”（以下简称这是中央银行的“通知”）。
货币圈子人民称为“历史上最严格的历史上最严格”的监管文件，不仅强调了与虚拟货币相关的商业活动是非法的金融活动，而且还强调了海外虚拟货币兑换第一次为中国居民提供服务通过互联网。这也是非法的。财务活动。
同一天，诸如国家发展和改革委员会等11个部门共同发出了“纠正“矿业”“虚拟货币运动”的通知（以下是“开发和改革委员会的通知”），以及虚拟货币“采矿”被完全禁止。
随后，许多涉及与虚拟货币相关的企业在内的平台（包括Huobi（以下称为“ Huo Coin”））依次表示，他们已停止向中国大陆客户提供服务。
截至新闻发布“金融”，尽管三种主要的虚拟货币交易所中的其他两个尚未明确表达其陈述（该行业通常将Huobi，Okex和称为中国的三项主要虚拟货币交易所），但中国大陆，中国大陆相关业务的明确撤退已成为一般趋势。根据财务和经济学记者的不完整统计数据，涉及虚拟货币相关平台的大约24个平台宣布了停止和限制中国大陆客户的服务。
值得注意的是，随着中央银行“通知”的发布，相关部门已开始研究如何提出监管要求。许多接近监督的人告诉记者“金融与经济学”，在央行发出“通知”之后，公共检方法官正在研究相关条件，例如虚拟货币交流和“采矿”，以探索特定的道路信念和句子。及时引入相关的司法解释。
“中央银行的“通知”主要是指导性的，对后续案件的调查负责公共安全器官。目前，这是不可能的，因此可以解释接下来的两个高点。在“金融”记者接纳的头虚拟货币交易平台中。
听到风和撤退：当地的当地交流加速取消
在9月24日晚上停止了中国大陆的新用户的注册后，Huobi在9月26日再次表示，计划在2021年12月31日之前完成有序的清算用户资产的有序清算。确保用户资产的安全性。本质意味着，在此时间，中国大陆用户将无法使用此交易平台。
10月2日，Huobi宣布了中国大陆的硬币和OTC交易的清晰和撤退。
实际上，Huobi一直在中国大陆的相关业务明确退休。 Huobi内部的一些内部人士告诉 ，早在今年5月，Huobi就制定了相关的许可计划。最初的时间计划在2022年6月30日之前完成一年，即明确的退休。但是，随着央行的“通知”发布，Huobi的退款计划也提前了半年。
巧合的是，一些虚拟货币交易所以前已经为离线相关业务做好了准备。
“我们已经在今年的春节之后做好了准备。发出了“通知”，我们感到我们觉得情况不好，因此计划的退休计划在9月底”宣布，中国大陆的虚拟货币兑换的内部人士已关闭。
强烈的监督即将到来，找不到。今年5月18日，中国互联网财务协会，中国银行业协会和中国付款与清算协会共同发布了“预防虚拟货币交易风险的公告”（以下简称这是“称为”宣布的“公告”协会”），直接否认虚拟货币的货币属性。可以指出的是，相关机构不得开展与虚拟货币有关的业务。
5月21日之后，CPC中央委员会政治局，州议会副总理兼金融委员会局长Liu He在州议会金融稳定发展委员会第51次会议上明确指出，该委员会明确指出，坚定地预防和控制财务风险，并打击比特币“采矿”和交易行为。
从那时起，风险提示就在许多地方受到监管，并为相关机构和活动进行了清理和纠正。
6月21日，相关的中央银行提供了有关投机银行和付款机构虚拟货币交易的服务问题，采访了一些银行和付款机构，并要求他们不得提供帐户开放，注册，交易，清算，和解和其他相关活动的产品。或服务。
7月，北京市政当地财务监督局和中央银行商业管理部门发布了“防止虚拟货币交易活动的风险提示”（以下称为“风险提示”），警告司法管辖区的相关机构应与虚拟货币相关的商业活动不是提供服务场所，业务展示，营销宣传，付费转移等服务。同时，其管辖范围内的金融机构和付款机构不得直接或间接向客户提供与虚拟货币相关的服务。
当时，接近当地财务监督的行业内部人士告诉《 记者》，相关警告内容是“预防比特币风险的通知”，“预防七个部委和佣金（例如中央）发行的有关代币融资风险的通知银行和协会的“公告”内容已被多次提及，此警告伴随着进一步的打击。
该人透露，在发布“风险提示”之后，其管辖权下北京内部的一些虚拟货币交易所收到了一份法规通知，要求取消公司的主体。结果，一些虚拟货币交易所取消了一些相关公司。 “从那以后，情况开始缓解，直到中央银行的“通知”发出，再次进行了当地的财务监督进行调查，打击增加了，虚拟货币交流的相关实体加速了取消。”
“财务”记者注意到，今年7月22日，北京Huobi World Co.，Ltd。（以下称为“ Huobi World”）计划申请由于解决方案的解散而申请取消注册。公共信息显示，Huobi World成立于2013年12月18日，这是的国内运营主题。
6月24日（以前是虚拟货币交换Okex），前国内运营公司北京 Co.，Ltd。也宣布该决议已解散。
腕部破碎：24个平台停止为中国客户服务
实际上，在2013年初和2017年，中央银行将与相关部门发布许多文件，以澄清虚拟货币是虚拟商品。所有金融机构不得开展与虚拟货币相关的企业。发行融资活动。从那时起，相关的监管机构还发表了一份声明，以表明风险并逐渐增加纠正。
许多货币圈子中的许多人回忆说，该行业上次对该行业造成重大震惊的是2017年的“ 94”文件（记者注：2017年9月4日，中央银行和其他七个部委和委员会共同发行了该文件。 “关于预防代币发行宣布融资风险）。本文件清楚地将ICO（代币）定义为“可疑的签发票，非法发行证券以及非法筹款以及非法筹款，金融欺诈，MLM，MLM和其他非法犯罪活动”并需要所有令牌发行融资活动。
“当年的大牛市由ICO领导，并被禁止崩溃。一些小型交流直接进行，大型交易所宣布宣布关闭网络停止服务。”货币圈回忆起。
“财务”记者注意到，当时，Huobi（当时“ ”）也发布了停止交易公告，称只有RMB交易业务停止了，其余业务也没有受到影响。
因此，将服务器和海外注册的位置移动已成为当时在中国活跃的虚拟货币交流的选择。 ，我没有关闭他们对中国大陆用户的服务。
面对经常警告监督，为什么国内虚拟货币交易所并没有那么集体关闭？
货币圈子中的许多人告诉记者“金融”，在重复强调属于非法金融活动的虚拟货币相关的商业活动时，中央银行的“通知”确定了海外虚拟货币交易所为居民提供服务通过互联网中国。同时，应根据法律对海外虚拟货币交易所相关的国内工作人员进行责任。这是行业震惊的关键。
中央银行的“通知”指出，“相关海外虚拟货币交易所的国内员工以及知道他们不从事虚拟货币相关的企业的合法人员和非法人员，他们仍然提供营销宣传，诸如营销宣传，付款解决，技术支持和自然人，根据法律调查相关责任。
此前，还没有明确确定海外交易的工作人员，并且注册土地和服务器的海外机构也可以为中国大陆用户提供服务。中央银行的“通知”发布意味着上述行为将面临针对性的监督。
“例如，您知道这家公司是虚拟货币兑换或非法业务，但您仍然选择在这里工作，实际上与原始的P2P平台情况相同。该平台随后提交，您以前的薪水可能是退款是因为这是一个非法资产。
北京达欣律师事务所的合伙人肖·杨（Xiao Yan）除了澄清海外交流的国内人员无法逃避法律责任，还写道，中央银行的“通知”仍然需要注意：直接选择USDT属于虚拟货币，不受中国法律保护的影响；为虚拟货币提供“定价服务”也是非法的，将来将被禁止；虚拟货币交易“信息中间人”模型不再在灰色区域，并且归因于非法类别；这违反了公共秩序和习俗；专注于打击犯罪，以前的组织，MLM活动的领导等，他们逐渐改变为非法操作犯罪和欺诈犯罪。
“与组织犯罪和领先的传销活动相比，中央银行的“通知”已将相关的虚拟货币交易确定为非法财务活动，因此其重点已逐渐转移到诸如非法运营和金融欺诈之类的犯罪活动上。业务类型将根据此事，我认为Defi（记者的注释：基于智能合同平台的加密货币资产，财务智能合同和协议）可能会成为公众批评的目标。
根据《财务记者》的不完整统计数据，截至发稿时，涉及虚拟货币相关企业的大约24个平台宣布了中国大陆客户服务的暂停和限制。这包括诸如Huobi，Bione，Aex （AEX），和其他交易所等交易所，以及包括Star Fire Ponds（），Bee Pools（）（）以及包括等同的钱包在内的矿山池。此外，还宣布，从10月11日起，其蚂蚁挖掘机将停止运送到中国大陆（不包括香港和台湾）。
“我听说我将在八月底发布非常强烈的打击，所以我们短暂的比特币和以太坊。我没想到9月，它再次上升，这导致了很多钱。在那之后，我们认为这是如此被称为“罢工力量”，这篇非常有力的文章将不再发行，我从未想过它最终会出现。
值得注意的是，在中央银行的“通知”同一天，包括国家发展与改革委员会在内的11个部门也共同发出了发展与改革委员会的“通知”，虚拟货币“采矿”被完全禁止。
“发展与改革委员会管理生产方和中央银行的交易方。这套拳头对国内虚拟货币行业进行了全面打击。可以看出，确定了态度。”行业内部人士指出。
担心退出：死水wei lan
市场关注，虚拟货币行业将在中国完全撤回。
“他们中的大多数必须退出，但是很难说实际出口是否是。目前，也有一些虚拟货币交换。其背后的态度相对模糊。交换背后的实际控制器已经在国外。国内监管要求不会影响它，而是要看到虚拟货币交易所的内部告诉“财务”记者。
目前，除了Huobi宣布将退休相关业务外，其他两个主要的国内虚拟货币交易所和Okex尚未公开声明。为了回应未来的业务发展方向，Okex没有回应“财务”的新闻稿。
的联合创始人He Yi对“财务”的记者做出了回应，即于2017年离开中国。目前，用户主要是海外用户，并采用了海外的合规性交易路线。等待许多国家提交相关许可。
货币圈子中的一些人仍然对未来的发展有希望，称严格的监督可能会有变量。上述货币圈子的人们说：“现在，我们必须迎合监督，可能会在众人瞩目的焦点之后进行调整。”
值得注意的是，尽管诸如Huobi之类的虚拟货币交易所宣布退出相关业务，但一些交易所仍在继续征集新客户。根据某些虚拟货币交易平台用户向记者提供的“金融”的屏幕截图，在雇员的雇员在虚拟货币兑换员工内的微信中大陆用户的退休，您需要在平台上注册XX。
目前，对于一些选择退出的虚拟货币交流，它们可能面临许多挑战。
货币圈子中的一些人告诉 ，中国有许多国内使用者。可以说这个出口是自我革命。
Huobi Group的共同创始人Du Jun在“财务”记者提供的答复中表示，受清除计划影响的客户数量尚未计算出来。此外，中国大陆用户将在短期内对公司的收入产生一定的影响。
此外，虚拟货币兑换的内部经理告诉《财务》记者，尽管以前已经部署并增强了国际业务份额，并且国内业务逐渐符合监管要求，并转向区块链技术，但区块链技术的应用是在区块链技术中应用区块链技术中的应用。在短期内很难取得实质性的突破。因此，这些转型业务是否可以支持公司的新开发项目，在内部确实存在许多疑问。
此外，在虚拟货币兑换退出期间隐藏的风险也需要注意。
“退出的交流的影响并非全部积极。”货币圈子中的一些人告诉“财务与经济学”记者，当资金不通过交易所，链上的犯罪将变得更加隐藏，地址无法追踪。该交易所还具有KYC（知道您的帐户持有人的审查）和AML（反钱，反洗钱）机制，它们可以与相关部门合作以签订证书。性别可能会减少。
有些人还提醒人们防止在某些虚拟货币交易的退出期间出现雷暴的风险。 “有些交易所使用用户资金或制造了许多高风险产品。目前，它可以直接通过业务退出。以前，P2P平台中有类似的情况。环境已经拧紧，潮汐是直接运行以给用户带来很多损失的借口。
中国政治科学与法律大学的法治和可持续发展研究中心副主任Che Ning进一步指出，在中央银行的“通知”中，海外交流为非法财务活动提供服务，这将涉及国内民众的海外平台和海外人民的运营。提供不同的情况，例如为国家服务； “采矿”也存在于中国公民等问题上，参加海外“采矿”。仍需要讨论如何调查跨境人员的法律责任。将来，中国应加强国际司法合作，增强相关法律和法规的外部执行，并共同违反非法行为。
